تجار ذهب بالمغرب تحت المجهر .. تحقيقات في تبييض أموال المخدرات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة التابعة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة، بناء على إشعارات بالاشتباه واردة عن تجار ذهب بالجملة في الدار البيضاء ومكناس، بشأن عمليات منظمة لتبييض أموال يشتبه في ارتباطها بتجارة المخدرات، وذلك بعد اكتشاف علاقة قرابة بين بعض زبنائهم وتجار مواد مخدرة معروفين، خصوصا في الدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث والتحريات الجارية قادت المراقبين إلى التدقيق بشأن وضعية محلين تجاريين ضواحي العاصمة الاقتصادية، أحدهما يعود إلى زوجة تاجر مخدرات، وآخر تسيره شقيقة تاجر معروف أيضا. وأفادت المصادر ذاتها بأن شكوك المصرحين بالاشتباه تعززت حول أنشطة زبائنهم المريبة، بسبب عدم طلبهم اعتماد صيغة “المصارفة” والدفع الآجل، إذ يؤدون ثمن سلعهم نقدا وبشكل فوري، ويترددون عليهم باستمرار لطلب كميات أكبر من المصوغات، خصوصا قديمة التصميم ذات القيمة العالية عند البيع، المعروفة في السوق بـ”الدك القديم”، مؤكدة أن مواقع محلاتهم التجارية في أطراف الدار البيضاء، وحتى بمكناس، لا تتيح لهم تصريف كميات كبيرة من المنتجات في ظرف وجيز، ومشددة على أنهم لا يعتمدون مثل غيرهم عل