مغاربة يلفتون أنظار "الرقابة الأجنبية" بشراء عقارات باريسية فاخرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار معلومات واردة عن أجهزة رقابية مالية فرنسية ومجموعة العمل المالي الدولية بالكاريبي “GAFIC”، الامتداد التنظيمي لمجموعة العمل المالي GAFI بالمنطقة المذكورة، مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، التي فتحت تحقيقات موسعة بشأن معطيات همت تورط رجال أعمال مغاربة في استغلال حسابات بنكية “أوفشور”، مفتوحة في دولة بمنطقة الكاريبي، تحديدا جزر “الباهاماس” بسانت لوسي، من أجل تمويل شراء عقارات فاخرة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأفادت المصادر ذاتها بكشف التحريات الأولية عن محاولة رجال الأعمال، الذين يمتلك بعضهم شركات للتدبير العقاري والصناعات الغذائية، حيث جرى تحديد هوية عدد منهم، تضليل أجهزة المراقبة المالية بالمغرب ودول أخرى، باعتبار امتلاكهم بعضهم جوازات سفر أجنبية، من خلال تحويلات مالية مشبوهة من سانت لوسي إلى فرنسا، بالاستعانة بوسطاء وخبراء ماليين وبنكيين محترفين في مجال تحويل الأصول دوليا، مؤكدة أن العقارات الباريسية التي تم رصد اقتنائها بواسطة التحويلات البنكية من حسابات “أوفشور” تركزت في المقاطعات الأولى والرابعة والسادسة والسابعة، حيث حرص المشترون على المر