المغرب يطارد مستعملي العملات المشفرة في اقتناء عقارات خارج المملكة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر قسم المراقبة والإشراف لدى مكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في توسيع نطاق أبحاث جرى فتحها بالتنسيق مع قسم الدراسات والإحصائيات حول وقائع تملك مغاربة عقارات في الخارج، خصوصا في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، وتمويل بعضهم استثمارات عقارية بواسطة عملات مشفرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن معلومات حصلت عليها سلطة الصرف من مؤسسات نظيرة في عدد من الدول، في إطار التعاون بشأن ضبط حركة تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت عن تورط مغاربة مقيمين بشكل دائم في المملكة في تمويل عمليات شراء عقارات دولية خارج القنوات البنكية وبدون ترخيص من “دركي الصرف”.

وأفادت مصادرنا بأن المراقبين استغلوا قواعد بيانات مشتركية دولية خاصة بالتداول بواسطة العملات المشفرة في ضبط متعاملين مغاربة، يشتبه في تحويلهم مبالغ ضخمة نحو الخارج دون المرور عبر قنوات التحويل البنكية الدولية؛ وذلك باستغلال خصائص حجب الهويات وحماية الخصوصية في منصات تداول العملات المذكورة، والاستعانة بوسطاء وسماسرة في تدبير تحويلاتها وإخفاء آثار مسارها نحو ا